【猎云网北京】7月12日报道

7月12日，苏宁易购发布公告称，董事张近东于今日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务；董事杨光辞去董事职务；孙为民辞去公司副董事长、董事任职；孟祥胜辞去公司董事任职。同时，孙为民与孟祥胜辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

在新董事长任命前，将由任峻履行董事长职务，直至公司完成新的董事长选举。

公告还称，审议通过黄明端、冼汉迪、曹群、张康阳为公司非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

其中，新新零售基金二期提名冼汉迪、曹群为公司第七届董事会非独立董事候选人；股东淘宝（中国）软件有限公司提名黄明端作为公司第七届董事会非独立董事候选人；张近东提名张康阳作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

7月5日晚，苏宁易购发布公告称，公司大股东拟转让16.96%股份于江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）（以下简称“新新零售基金二期”）。今日发布的公告中提到，2021年7月9日，新新零售基金二期已全部完成公司16.96%的股份受让手续。

值得一提的是，苏宁易购董事会还审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，同意聘任张近东为公司名誉董事长。

随后，张近东向员工发送一封公开信称。回想创业历程，张近东表示，30多年间，苏宁从南京到全国，从线下到线上，从小门店到世界500强，个人创业的苏宁，成长为了员工团队创业、行业协同创业的社会企业。

张近东表示，零售是一场没有终点的马拉松，未来很远。他认为，这一场零售的马拉松离不开持续领先的经营模式，更加现代化的治理机制，以及一批又一批年轻人才的持续涌现。“所以今天我选择了更进一步的放手支持，主动向董事会申请辞去易购董事长职务， 只担任名誉董事长。”

面向未来，张近东表示，苏宁易购应阔步前行、目光坚毅。“要持续坚定发展的信心，接下来，要坚定地推进智慧零售的落地深化，不断地将苏宁易购发扬光大；要持续推动更多精兵良将的涌现，要大胆地吸收引进更多的外部优秀人才，取长补短、兼容并包；要用更加开放的心态去拥抱未来，要推动苏宁易购从开放走向更加开放，持续强化社会化企业的发展定位，持续打造更开放的治理架构，积极支持新管理团队各项工作的开展。”

以下为公开信全文：

坚定信心 奋力前行——致全体员工的公开信

苏宁易购各位同仁：

回想创业历程，30多年前，我从南京宁海路一家200平米的小店开始了创业之路，生逢改革开放的伟大时代，随着一批批志趣相投、有为担当的年轻人加入，苏宁从南京到全国，从线下到线上，从小门店到世界500强，个人创业的苏宁，成长为了员工团队创业、行业协同创业的社会企业。回看创业路，苏宁的发展，得益于时代，更得益于一代又一 代苏宁人的风雨同舟、不断革新。

零售是一场没有终点的马拉松，未来很远。过去十年里，我一直在考虑这一问题，我认为这离不开持续领先的经营模式，更加现代化的治理 机制，以及一批又一批年轻人才的持续涌现，事实上，苏宁也一直在向着这一目标迈进。面对行业的剧烈变化，我们率先打造了行业领先的智慧 零售模式；面对现代化的企业治理机制，随着近期战略引资工作的完成，苏宁易购的治理结构变得更加的开放和多元；面对年轻人才的培养，在集团 25 周年时，我们提出要大胆任用85后、90后为代表的年轻干部，在集团30周年时，我们提出要迈向“全员创业”的新阶段，如今一批 又一批的年轻干部成长、成熟，已经成为企业的中流砥柱，所以今天我 选择了更进一步的放手支持，主动向董事会申请辞去易购董事长职务， 只担任名誉董事长。

前路浩浩荡荡，万事尽可期待。经过30多年的积淀，苏宁易购已犹如一条奔腾不息的河流，滚滚向前。面向未来，苏宁易购应阔步前行、目光坚毅。要持续坚定发展的信心，当前所做的每一次调整与改变， 都是为了让苏宁易购发展得更好，接下来，要坚定地推进智慧零售的落地深化，不断地将苏宁易购发扬光大；要持续推动更多精兵良将的涌现， 团队是苏宁最大的财富，长江后浪推前浪，苏宁要走得更远，必须要有更多的后浪涌现，去走上前线，去发光，去照亮前路，要大胆地吸收引 进更多的外部优秀人才，取长补短、兼容并包；要用更加开放的心态去拥抱未来，苏宁本来就身处高度开放的行业，是一家高度社会化的企业 ，连接着十万多家合作伙伴，服务着千家万户，未来要推动苏宁易购从开放走向更加开放，持续强化社会化企业的发展定位，持续打造更开放的治理架构，积极支持新管理团队各项工作的开展。

各位苏宁易购同仁，大家永远是相亲相爱的一家人，在追逐梦想的道路上，我们永远同行。未来的日子里，作为苏宁易购的名誉董事长，我将继续与大家并肩作战，我相信，随着更多的产业资本、行业智库的进驻，苏宁易购一定会乘风破浪、扬帆远航。

心之所向，行则必至，苏宁易购，加油！

张近东

二〇二一年七月十二日

以下为苏宁易购公告全文：

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 9 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2021 年 7 月 12 日（星期一）15:30以现场方式召开，本次会议现场参加董事 3 名，董事徐宏先生、独立董事陈振宇先生，因工作原因以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。与会董事一致推举董事任峻先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 弃权的结果审议通过了《关于公司改选董事的议案》，该议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

1、2021 年 7 月 9 日，江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）（以下简称“新新零售基金二期”）已全部完成公司 16.96%的股份受让手续，依据股份转让协议的约定，新新零售基金二期有权提名 2 名非独立董事。新新零售基金二期提名冼汉迪先生、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、董事杨光先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去董事职务，股东淘宝（中国）软件有限公司提名黄明端先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

3、董事张近东先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务；董事孙为民先生于 2021 年 7 月 12日向董事会提出辞去公司副董事长、董事任职，董事孟祥胜先生于 2021 年 7 月12 日向董事会提出辞去公司董事任职，同时孙为民先生与孟祥胜先生辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

股东张近东先生提名张康阳先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、杨光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对董事张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、杨光先生在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司股东张近东先生、股东淘宝（中国）软件有限公司以及股东新新零售基金二期提名，公司董事会审议通过张康阳先生、黄明端先生、冼汉迪先生、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

董事会成员改选完成后，公司董事会成员构成更加多元，战略股东代表董事将积极发挥其自身在战略管理、经营管理及投资管理等方面的专业经验，进一步推动公司的持续、稳定、健康发展。

根据公司《章程》规定，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。由于张近东先生、孙为民先生辞去董事长、副董事长职务，公司董事一致推举任峻先生履行董事长职务，直至公司完成新的董事长选举。

依据公司《章程》规定，张近东先生仍将继续履行公司法定代表人职责，直至公司确定新的法定代表人并完成工商变更登记。

具体内容公司 2021-102 号《关于公司改选董事的公告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》，该议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

公司董事会设立第七届董事会战略委员会、第七届董事会提名委员会、第七届董事会薪酬与考核委员会、第七届董事会审计委员会，具体人员名单如下：

1、第七届董事会战略委员会

主任委员：黄明端

委员：徐宏、曹群、冼汉迪、任峻

2、第七届董事会提名委员会

主任委员：方先明

委员：黄明端、任峻、柳世平、陈振宇

3、第七届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：陈振宇

委员：张康阳、黄明端、方先明、柳世平

4、第七届董事会审计委员会

主任委员：柳世平

委员：方先明、陈振宇

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》。

同意聘任张近东先生为公司名誉董事长。具体内容详见公司 2021-103 号《关于聘任名誉董事长的公告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

依据《上市公司章程指引》相关条款，结合公司业务需求，公司拟修改《公司章程》第七条，具体情况如下：

修订前：

第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第七条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

本次《公司章程》的修改，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商变更登记。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度>》。

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，对本制度相关条款进行修订完善，主要包括第十五条完善重大事项范围，第三十条指定公司信息披露事务负责人等。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2021-104 号《苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日