据 BI 消息，美国国家税务局（IRS）已与澳大利亚、加拿大、荷兰和英国的税务机关组成了全球税务执法主席联盟（the Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，简称 J5），共同打击加密货币相关的洗钱和犯罪。

具体来说，参与该联盟的机构包括澳大利亚刑事情报委员会（ACIC），澳大利亚税务局（ATO），加拿大税务局（CRA），荷兰的税务调查局（FIOD），英国税务海关总署（HMRC）和美国国税局（IRS）。

这些机构将共享信息和情报，并对国际犯罪行为进行联合调查。美国国税局表示，J5 将充分利用各种技术，减少加密货币和网络犯罪给税务管理部门带来的日益严重的威胁。

加密货币因其具有匿名性和难以追溯性而一直难以摆脱其与犯罪行为的关系。

今年 2 月，比尔·盖茨在 Reddit 上回答网友提问时表示：“加密货币最重要的特性，就是它有着较高的匿名性。但是我并不觉得这种匿名性是一件好事。让政府有能力发现洗钱、逃税和恐怖主义资金，这才是好的事情。现在加密货币被一部分人用来购买芬太尼和其他一些毒品，因此加密货币成为了少见的可以直接让人失去生命的技术之一。”

联合国网络犯罪、反洗钱和反资助恐怖主义部门负责人尼尔·沃尔什（Neil Walsh）本月在接受 Tech Republic 采访时说，加密货币显然是个问题，它除了因匿名而难以被追踪外，还可能会对税收和投资产生负面影响。“假设大家都用加密货币而不去传统银行了，那么国家的税收从何而来？如何对社会进行再投资？”

今年 2 月，欧洲刑警组织宣称，欧洲犯罪分子通过加密货币洗钱的金额已经达到了 55 亿美元。

“犯罪的手段在不断变化，正义的手段也随之变化，罪犯一定会被逮捕。”沃尔什说，“罪犯们认为他们是匿名的。但不，他们不是。我们会追踪你，将你绳之以法。”

追踪加密货币是可行的吗？答案当然是肯定的。

前美国司法部副助理部长 Jason Weinstein 撰文称，比特币完全是可以被追踪的，这种技术实际上能够更好地满足执法需求。

“比特币并不是真的具有匿名性，更确切地说，它是假名制的。”Jason Weinstein 说，这本质上意味着，比特币的用户地址就像用户专用的账户号一样，如果能将地址与用户联系起来，就能够弄清并追踪该用户使用该地址进行的所有交易。

如果个人利用交易所或钱包服务接入区块链，那么其比特币地址本质上就像银行账户号一样，因为交易所或钱包服务将保留该地址与特定用户之间的联系记录，正如银行为银行账户所有者保留记录以证明其身份一样。

即使有人通过合法执照交易所之外的途径获取比特币，或者采用了加强匿名性的手段也无法做到完全匿名。

因为当个人将比特币（不管是通过何种途径得来的）换成法定货币时必然会留下痕迹，而他们在区块链上进行交易时，也同样会留下痕迹。

Jason Weinstein 称，目前已有许多手段可以将用户与其比特币地址和交易行为联系起来，更多其他技术也在研发之中。

本月，美国前联邦检察官 Mary Beth Buchanan 也发表意见称，实际上用法定货币进行的犯罪行为还是比加密货币多得多，而且后者更容易被追溯。“我在美国司法部工作了 21 年，说加密货币相关犯罪案件数量比法定货币更多是不公平的。更重要的是加密货币可以被追踪，而现金不行。”

Buchanan 称，现在已有许多工具可以帮助执法部门在区块链上追踪货币，比如智能系统 Elliptic 和 Chainalysis。

而且，执法行动已经初见成效。今年 4 月，欧洲刑警组织协助西班牙国民卫队在“白色郁金香“（Tulipan Blanca）行动中逮捕了 11 名通过进行洗钱的犯罪团伙，涉案金额超过 800 万欧元。

另外，今年 5 月 14 日，欧盟通过了新的反洗钱（AML）法规，其中部分内容针对加密货币。 一旦该法规生效，诸如加密货币交易所之类的实体将不得不遵守反洗钱准则——可能包括彻底的客户验证。 

题图/Giphy

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